
(吉隆坡20日讯)美国《华尔街日报》报导,美国联邦调查局(FBI)开始著手调查一个马来西亚发展公司(1MDB)涉及洗钱的指控。
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《华尔街日报》今天引述一名消息人士表示,FBI正在调查一马公司。不过,消息人士並没有透露,FBI的调查方向和目的。
FBI是最新加入调查1MDB公司的外国机构。过去几个星期,瑞士、香港和英国的金融机构,先后介入调查一马公司案件。
由首相拿督斯里纳吉,为了振兴经济,在2009年设立的1MDB,近年开始面对难以偿还总值110亿美元债务的困境。
隨著《华尔街日报》7月揭露,將近7亿美元来自IMDB的资金通过银行户口、代理和公司,匯入疑似是纳吉的私人户头。
这笔资金的来歷不明,不过,我国政府设立的联合调查单位,並没有公佈这些匯入疑是纳吉私人户头的资金,最后的去向。
反贪污委员会较后表示,这笔资金源自中东,但没有透露捐款者的身份。纳吉强调,他没有滥用这笔资金以谋取个人利益。