（吉隆坡1日讯）在多国执法当局著手调查一马发展有限公司（1MDB）涉嫌滥用资金事件，美国司法部官员已到访大马，会晤与此案相关人士。
《路透社》报导引述来自银行业界消息来源指出，美国司法部官员之前曾赴往我国首都吉隆坡，以会晤与有关事件相关人士。
该篇报导指，美国司法部也要求与1MDB公司有交易往来的德意志银行（DeutscheBank）和投资银行摩根大通（JPMorgan）为当局提供资料，以协助调查此事。
「消息说，截至现阶段调查，德意志银行和摩根大通並非有关当局（美国司法部）的调查目標，而有关银行仅被要求为当局提供针对有关此案资料详情。」
报导说，儘管该报事后尝试寻求来自上述2家银行以及美国司法部等3造回应，惟对方却拒绝评论此事。
要求多家银行配合调查
此外，財经新闻公司彭博社报导也指出，除了上述2家银行，有关当局也曾要求多家银行，包括美国富国银行集团 （WellsFargo&Co）、高盛集团（GoldmanSachsGroupInc）以及新加坡瑞意银行（BSI）等，协助调查有关这涉及大 马公款的资金流动问题。
「据消息来源透露，在这些银行当中，其中一家银行也被美国当局勿刪掉任从2009年起，在1MDB刚成立时相关的资料文件。」
报导说，鑑於在1MDB成立时，高盛集团便受到諮询，在3项收购计划中提供建议和安排出售65亿美元的债券事项，因此该集团也就此事与美国司法部合作提供与此事相关的人士等资料详情，惟目前仍未有任何跡象指该集团涉及任何务必问题。
报导说，负责处理一马公司及旗下公司在新加坡户头事务的BSI银行也与国际调查单位合作，而该银行首席执行员史提芬诺也於本週四（31日）向投资指出，基於一切缠绕著1MDB的议题，该银行现在已退出其马拉西亚业务。
惟，史提芬诺拒绝进一步回应此事，仅表示该银行目前没有任何来自官方的调查。
据昨日报导，隨著卢森堡总检察长掌握具体证据，显示1MDB或涉及挪用公款，卢森堡当局也已对该公司展开司法调查，並於昨日电邮致函1MDB寻求回应；惟有关公司否认曾接获任何来自前者的函件，或被要求协助调查。
今年1月杪，瑞士总检察长迈克尔劳贝尔发表声明指，他已经正式要求大马当局协助，以调查一马公司是否牴触瑞士法律，包括涉嫌外国官员贿赂，滥权和洗黑钱，以及该公司是否因管理不当而出现犯罪行径。