中国浙江衢州的一位姓彭的女士经营着一家花店。在今年6月初，她接到了一笔特殊的订单。一名男子到店里定制了一份价值260元的鲜花礼盒，并要求店家在鲜花上放置33440元人民币现金。彭女按照客人的要求操作后，才发现自己的银行账户被冻结，并被警方告知涉嫌洗钱。
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据《九派新闻》报道，这名男子要求店家将33440元放在鲜花上，并支付260元的包花手工费，总共33700元，表示将通过银行转账结账。
由于涉及较大金额，彭女在查询自己的银行账户后确认33700元已进入账户后，前往银行取出了这笔钱，并按照对方的要求制作礼盒，并送到指定地点。然而，几天过去后，彭女却收到银行卡被冻结的消息。起初，她以为只是账户异常，但一周后银行卡仍处于冻结状态，银行建议她前往警察局咨询。
警方调查后发现，彭女的银行卡涉嫌洗钱，被异地公安机关冻结。彭女表示自己从未参与过洗钱等违法活动。仔细回忆后，她想起了这笔33700元的订单。
不仅花店遭受这种涉嫌诈骗的付款情况，一位姓张的先生经营着一家烟酒贸易公司。在5月22日，他接到了一笔业务称某熟人的孩子结婚需要购买一批香烟，并在当天中午收到了30123元的款项。然而在6月3日，他的账户被外地公安机关冻结。
报道提到，通常诈骗分子会优先购买易于变现的商品，并要求将钱汇入商户经营者的银行账户中，然后要求商户提供银行卡号。随后，不法人员会将卡号转发给电信诈骗受害者。
商户所收到的所谓的“预付款”实际上是其他案件中的“赃款”，商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时也导致账户被冻结。